182019.07

高德唯斯:关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告_公司公告_新三板市场

2019-07-18

  公报编号:2018-014

  保密的行为准则:839172 保密的简化:高德唯斯 负责人经纪:长江保密的

  成都高德科技有限公司

  发生着的做加法2017年度股票持有者大会临时提案的公报

  公司和一切的董事会盟员担保、给错误的劝告性在内或象征未顾及,于是其使满足的事实、精确完全的个人和助手负责任。

  一、股票持有者大会相干消息

  成都高德科技有限公司(以下简化“公司”)于 2018

  年 4月 第四音级章。中小企业均摊让体系消息

  上演平 台( )发行物了《 2017 年度股票持有者大会

  环行的环行的(环行的编号:2018-010),定于 2018年 5月 4 日常聚集

  2017 年度股票持有者大会。

  二、新增临时提案健康状况

  2018年 4月 11 日,董事会参观公司股票持有者郑跃飞医生。

  欢迎并保留公司均摊 3,762,000 股,(总资本化的)青红皂白

  交的《发生着的做加法公司2017年度股票持有者大会临时提案的建议函》,提

  议在 2018年 5月 4 日常聚集的 2017 年度股票持有者大会做加法评议如

  下一张清单:

  (1)2018年做加法日常相干市动机

  这家公司是由于整齐的经纪的需求。,估计 2018 除夕公司股票持有者刘大勇

  占领董事、行政经理与法定代理人的日常相干市,详细如次:

  公报编号:2018-014

  单位:元

  相干方命名 相干相干 相干规划 2018年预测

  股票持有者刘大勇任董事、

  深圳华诺德设想 购得现金出纳机和照相机

  行政经理及法定代理人 9,000,000

  消息技术有限公司 围住的配件

  公司

  等于 —— —— 9,000,000

  公司股票持有者刘达勇占领深圳华诺德设想消息技术有限公司的董事、行政经理及法定代理人。本市创作本公司的相干市。。

  三、董事会审计暗示

  地基《公司条例》和《公司条例》中“独立或许等于保留公司3%

  是你这么说的嘛!均摊的股票持有者,可以在股票持有者大会召集10新来出现临时提案并写成文字的

  在内聚集人。聚集人该当向股票持有者大会收回使牲口众多环行的。,

  阐明临时提案的使满足”之规则,经董事会审计,以为是你这么说的嘛!临时提案的提案人主体资格契合《公司条例》和《公司条例》之规则,临时提案使满足属于股票持有者大会省份延伸,详细成绩及清算条件,契合国家法律的顺序、公司条例 的有关规则,董事会核准将是你这么说的嘛!临时提案作为公司2017年度股票持有者大会的动机,在内股票持有者大会评议。

  除这次做加法的是你这么说的嘛!临时提案外,本公司于201年4月4日上演。

  《2017年度股票持有者大会环行的环行的(环行的编号: 2018-010)列明的

  及其他的事实依然坚定性。

  四、校准后公司2017年度股票持有者大会评议事项

  公报编号:2018-014

  1.201年度董事会加工语句

  2.以第二位步。201年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

  三。公司财务会计报表201

  第四音级章。公司2017岁入及总结

  5.利润分配与公积金转增资本化动机

  6.发生着的201年利用公司审计机构的动机

  第七章。发生着的修正公司条例的动机

  8.发生着的修正《中华人民共和国相干市管理系统》的动机

  9.完成几乎不使相等的总资本化第三的法案

  10.发生着的做加法201年估计每日相干市的动机

  五、支持性的文档

  (一)、《发生着的做加法公司2017年度股票持有者大会临时提案的建议

  函》

  (二)、经董事签名收条的《2017年度股票持有者大会临时提案董

  董事会审计暗示

  成都高德科技有限公司

  董事会

  2018年4月12日

  [单击此处可检查原始PDF